理事会議事録(第184回)

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第184回理事会の議事録を公開します。

 

 

 

 

1、招集年月日

平成28年3月24日

 

2、開催日時及び場所

(1)開催日時

  平成28年4月22日 金曜日

  午後1時30分~4時30分

(2)開催場所

  機械振興会館 地下3F B3-3号室

  東京都港区芝公園3-5-8

 

3、理事数及び出席理事数  

(1)理事数

  22名

(2)出席理事数

  19名(本人出席16名、委任状出席3名)

 

4、出席理事の氏名

 桑原 柾人

 野崎  宏

 高木 基行

 虫壁扶実男

 石川 登志雄

 大橋 眞一

 中田 和秀

 川崎 忠男

 宮下 利貞

 高松  剛

 福本 寛之

 土保  直

 福家 稔和

 西本 良行

 柏木 栄一

 村上 大平

 

5、議長の氏名

        桑原 柾人

 

6、議事経過の要領及びその結果

定刻に至り、事務局より理事出席19名にて理事会の成立が宣言され、野崎副理事長の開会の挨拶、桑原理事長の挨拶が行われた。

定款の51条により、理事長が議長となり、議事に入った。

第1号議案  グループ・医療保険状況及び募集説明の件

 

明治安田生命の寺前部長、担当新任の山下様から、両保険の現状と、新年度募集についての説明があった。

 

第2号議案  ホームページ作成受注の件

 

㈱ブラウザの提案を受け、ホームページをお持ちでない組合員向けに2パターンのホームページの作成を請け負うことに決定した。

また、組合のホームページ内の写真やバナーを広告として受注することも決定した。

 

第3号議案  昭和リース㈱業務提携の件

 

昭和リース㈱と業務提携し、活用していくことに決定。具体的な流れは、「KIKAI4月号」に掲載。

 

 

第4号議案  平成27年度事業報告の件

 

議長の指名により、事務局から説明が行われ承認された。

 

第5号議案  平成27年度決算報告・監査報告・欠損金処理(案)の件

 

議長の指名により、事務局から決算報告が行われ、続いて伊藤監事より監査報告があり、それぞれ承認された。事務局より欠損金処理(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

 

第6号議案  平成28年度事業計画(案)の件

 

理事長の指名により、高木副理事長より平成28年度事業計画(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

 

第7号議案  平成28年度予算(案)の件

 

理事長の指名により、事務局より平成28年度予算(案)に関して説明があり、討議したが、一部経費を再考の上、修正することとなった。執行部に一任された。

 

 

第8号議案  第48回通常総会の件

 

日 時

  平成28年5月20日(金)

  総 会  14:00~16:00

  講演会  16:10~17:40

  懇親会  18:00~20:00

場 所:

 総会および懇親会・宿泊

 ホテルモントレグラスミア大阪

 大阪市浪速区湊町1-2-3   TEL06-6645-7111

内 容

 (1)総会

 (2)講演会

   演題 マイナンバー制度の概要と企業がとるべき対策

   講師 りそな総合研究所 シニアコンサルタント

      中小企業診断士 田中 真樹  氏

  (3)懇親会 

オプション

    ☆20日2次会 ホテルモントレグラスミア大阪内のラウンジにおいて開催

 

第9号議案  第185回理事会の件

 

討議の結果、執行部に一任された。

 

第10号議案  その他の件

 

特になかった。

 

以上により議案審議を終了し、高木副理事長の閉会の挨拶があり16:30散会した。

以 上

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