理事会議事録(第179回)

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第179回理事会の議事録を公開します。

 

 

 

1、招集年月日

平成27年3月10日

 

2、開催日時及び場所

 (1)開催日時

 平成27年4月10日 金曜日

 午後2時30分~5時

 (2)開催場所

 機械振興会館 6F D3号室

 東京都港区芝公園3-5-8

 

3、理事数及び出席理事数  

 (1)理事数       22名

 (2)出席理事数     21名(本人出席17名、委任状出席4名)

 

4、出席理事の氏名

      桑原 柾人、野崎  宏、高木 基行、沖  清

     虫壁扶実男、中田 和秀、川崎 忠男、宮下 利貞

     内藤 泰司、島田 昭三、福本 豊彦、木村 秀夫

      馬場 康造、福家 稔和、西本 良行、柏木 栄一

     村上 大平

 

5、議長の氏名

    桑原 柾人

 

 

6、議事経過の要領及びその結果

定刻に至り、事務局より理事出席21名にて理事会の成立が宣言され、高木副理事長の開会の挨拶、桑原理事長の挨拶が行われた。

定款の51条により、理事長が議長となり、議事に入った。

 

第1号議案  損保ジャパン日本興亜㈱様提案の件の件

損保ジャパン日本興亜㈱の阿部特命課長、昭和リース㈱の新次長・榛地担当より、当組合と昭和リース㈱との販売提携に関する提案の説明があった。

継続審議となった。

 

 

第2号議案  平成26年度事業報告の件

議長の指名により、事務局から説明が行われ承認された。

 

 

第3号議案  平成26年度決算報告・監査報告・欠損金処理(案)の件

議長の指名により、事務局から決算報告が行われ、続いて伊藤監事より監査報告があり、それぞれ承認された。事務局より欠損金処理(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

 

 

第4号議案  平成27年度事業計画(案)の件

理事長の指名により、高木副理事長より平成27年度事業計画(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

 

 

第5号議案  平成27年度予算(案)の件

理事長の指名により、事務局より平成27年度予算(案)に関して説明があり、原案通り承認された。

 

 

第6号議案  役員改選の件

事務局より、各支部・部会の状況が説明され総会にて決定する旨施説明があった。

 

 

第7号議案  第48回通常総会の件

日 時:平成27年5月29日(金)  総 会  14:00~16:30

                      講演会  16:40~18:00

                      懇親会  18:30~20:00

場 所:◇総会および宿泊

     ホテルモントレー仙台

     宮城県仙台市青葉区中央4-1-8

     TEL022-265-7110

    ◇懇親会

     「懐石料理 東洋館」

     宮城県仙台市太白区向山1-1-16

     TEL022-222-7019

内 容:(1)総会

      (2)講演会  演題 日本の木工機械工業の現状と将来

              講師(一般社団法人)日本木工機械工業会

               理事長 井本 希孝 氏

      (3)懇親会  広瀬川を望む「懐石料理 東洋館」にて開催

オプション

    ☆29日2次会 仙台国分町「ホワイトサクセス サロンドゥ梨香」において開催

    ☆翌日5月30日(土) 貸切バスにて 世界遺産平泉「中尊寺」

                  「毛越寺」、絶景「厳美渓」を観光。

 

第8号議案  第181回理事会の件

討議の結果、下記の通り決定した。

第181回理事会:平成27年7月24日(金) 東京開催

 

 

9号議案  その他の件

沖副理事長より、(一社)日本木工機械工業会および日本木工機械協同組合と業界全体に関して断続的に打ち合わせをしているとの報告があった。

 

 

以上により議案審議を終了し、沖副理事長の閉会の挨拶があり17:00散会した。

 

以 上

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